Clicking moves left

Να μπορείς να πεις ''Έτσι είναι η ζωή ''

της Αννίτα Λουδάρου Νοσταλγούμε τη ζεστασιά του σπιτικού μας, και την ίδ [...]

Βαρέθηκα!

της Μαρίας Νομικού Βαρέθηκα… Σιχάθηκα… Κάποτε έλεγα να μείνω εδώ και να π [...]

Στης σκέψης τα βαθιά…

της Δήμητρας Καραγιάννη Μια και μιλάμε σήμερα για Παγκόσμια ημέρα σκέψη [...]

Ορίζοντας

Δεν είναι τυχαίο που το τελευταίο διάστημα έχω πάρει τα βουνά και τους λόφο [...]

Δεν μπορείς να ζήσεις άλλο εδώ;

Της Αννίτας Λουδάρου Μην κοιτάς τριγύρω. Μην ακούς πως σ΄εκείνο το κο [...]

Clicking moves right
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Η λιτότητα είναι το εμπόδιο στις μεταρρυθμίσεις
25 Feb 2013 0 comments

 Financial Times Στην Ευρώπη η λέξη «μεταρρύθμιση», αν και ακούγεται πλέον παντού, είναι παραπλανητ [...]

To υπουργείο Οικονομικών θα βγάζει στο ίντερνετ τα ακίνητα μετά από κατάσχεση
25 Feb 2013 0 comments

Στη δημιουργία ειδικού site στο οποίο θα αναρτώνται όλοι οι πλειστηριασμοί ακινήτων τα οποία έχει κατασχέσ [...]

Κατασχέσεις ακόμα και για όσους χρωστούν μέχρι 3.000 ευρώ
25 Feb 2013 0 comments

«Χτυπήματα» για τους φορολογουμένους ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών, το οποίο εξαπολύει κυνήγι με «ραβ [...]

Τα κριτήρια για επίδομα ανεργίας στους ελεύθερους επαγγελματίες
25 Feb 2013 0 comments

Αρχίζει τον Μάρτιο η χορήγηση επιδόματος ανεργίας στους ελεύθερους επαγγελματίες, το οποίο [...]

Ξεκίνησε το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων
25 Feb 2013 0 comments

Ξεκίνησε από τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου η περίοδος υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα « [...]

ΚΟΣΜΟΣ
Η αλληλεγγύη κρατάει ακόμα «όρθια» την Ισπανία
25 Feb 2013 0 comments

Η κοινωνία των πολιτών αμβλύνει τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης Οικονομολόγοι, κοινωνιολόγοι, πο [...]

Ερντογάν: Δε θα μείνουμε σιωπηλοί στα εγκλήματα του Άσαντ
25 Feb 2013 0 comments

Αυστηρή προειδοποίηση απηύθυνε ο Τούρκος πρωθυπουργός, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προς τον Μπασάρ Αλ Άσ [...]

Στις κάλπες και οι ιταλοί
24 Feb 2013 0 comments

Eκλογές σήμερα και αύριο  Στις κάλπες καλούνται να προσέλθουν σήμερα και αύριο οι ιταλοί προκειμένο [...]

ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Η θρεπτική αξία του σουσαμιού
25 Feb 2013 0 comments

Το κύριο ενεργειακό του συστατικό είναι το έλαιο Ο σπόρος του σουσαμιού αποτελεί σημαντικό σηστατικό των τροφών για περίπου 6.000 χρόνια. Πιστεύεται ότι προέρχεται από τη Σαβάννα της κεντρικής Αφρικής και από κει επεκτάθηκε στην Αίγυπτο, την Ινδία, τη Μέση Ανατολή και την Κίνα. Στην Ελλάδ...

Το τσάι του βουνού και οι ευεργετικές του ιδιότητες
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Super League: Ο πλουραλισμός στο σκοράρισμα
25 Feb 2013 0 comments

Μεγάλο πράγμα το γκολ στο ποδόσφαιρο. Ευτυχισμένες οι ομάδες που το βρίσκουν εύκολα και από πολλές πηγές, προβληματικές εκείν...

Super League: Το πανόραμα της 23ης αγωνιστικής

Αμετάβλητη παρέμεινε η κατάσταση στη κορυφή της βαθμολογίας μετά τα αποτελέσματα της 23ης αγωνιστικής τ...

Σοβαρό ατύχημα στη Ντεϊτόνα

Τουλάχιστον αυτοκίνητα ενεπλάκησαν σε ατύχημα σε αγώνα Nascar στη Ντεϊτόνα. Τραυματίστηκαν 28 άνθρωποι με δύο εξ αυτών να νο...

ΤΕΧΝΗ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Όσκαρ 2013: Η δικαίωση των φαβορί
25 Feb 2013 0 comments

Τα φαβορί είναι οι μεγάλοι νικητές της 85ης τελετής απονομής των Όσκαρ. Η ταινία "Αrgo" του αμερικανού ηθοποιού και σκηνοθέτ...

Δωρεάν Ξεναγήσεις σε Αρχαιολογικούς χώρους

Γνωρίστε την Αθήνα με ένα διαφορετικό τρόπο! Το μόνο που χρειάζεται για να έχεις μια μοναδική ξενάγηση και να γνωρίσεις την ...

Οι ταινίες της εβδομάδας

Στο δρόμο για τα Όσκαρ Όσκαρ, Όσκαρ, Όσκαρ και... Κάννες. Τρεις υποψήφιες για Όσκαρ ταινίες και μία βραβευμένη (με δύο βραβ...

ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ
[ more from label ]
Πρόσφατες Αναρτήσεις
ΕΠΙΣΤΗΜΗ
ΤΑΞΙΔΙΑ
Home » , , » Ελεγχος στις συναλλαγές άνω των 100.000 –Οποιος δεν τις δικαιολογήσει θα πληρώσει
Ελεγχος στις συναλλαγές άνω των 100.000 –Οποιος δεν τις δικαιολογήσει θα πληρώσει
Τετάρτη 21 Νοεμβρίου 2012 Posted by STEVENIKO

Οι τράπεζες έχουν ετοιμάσει λίστες με περίπου 100.000 καταθέτες, οι οποίοι μέχρι την Παρασκευή 23 Νοεμβρίου θα έχουν λάβει ειδοποιητήριο προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για τις συναλλαγές τους, οι οποίες ξεπερνούν σε συνολικό ύψος τις 100.000 ευρώ και αυτό το ποσό δεν ταυτοποιείται με τα ποσά που έχουν δηλώσει στην Εφορία.

Σύμφωνα με tovima.gr αν οι καταθέτες δεν μπορέσουν να δικαιολογήσουν τις κινήσεις στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους -το χρονικό περιθώριο είναι μέχρι το τέλος του χρόνου-, τότε θα βρεθούν αντιμέτωποι με το νόμο και την Επιτροπή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος.

Ο συγκεκριμένος έλεγχος βασίστηκε στην 2652 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, που συντάχθηκε στις 29 Φεβρουαρίου 2012, για τον νέο τρόπο ελέγχου των μη συνηθισμένων ή υπόπτων συναλλαγών που σχετίζονται με φοροδιαφυγή ή ξέπλυμα χρήματος.

Σύμφωνα με τις λίστες που έχουν ετοιμάσει οι τράπεζες σε κάθε ένα από τα μεγάλα πιστωτικά ιδρύματα ο αριθμός των ελεγχομένων πολιτών θα κυμαίνεται από 10.000 έως 20.000, ενώ στα ειδοποιητήρια – προσκλήσεις που θα αποστέλλουν στους πελάτες, οι οποίοι θα καλούνται για έλεγχο, θα τους ενημερώνουν σε ποιο υποκατάστημα θα παρουσιασθούν προκειμένου να παρέχουν τις εξηγήσεις τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ένα ποσοστό τουλάχιστον 10% των πελατών των τραπεζών δεν θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση, ενώ υπολογίζεται ότι ένα ποσοστό άνω του 20% δεν θα μπορέσει να δώσει να δικαιολογήσει τις συναλλαγές.


STEVENIKO

Σας ευχαριστώ για την επίσκεψη σας...

0 σχόλια for "Ελεγχος στις συναλλαγές άνω των 100.000 –Οποιος δεν τις δικαιολογήσει θα πληρώσει"

   

Leave a reply

    Μάιος - 2025
    SMTWTFS
        123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031